उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तुर्की के अभियोजक अदालतों से देश में संदिग्ध क्रिप्टो स्कैमर को हजारों वर्षों के लिए जेल में डालने के लिए कह रहे हैं।
इसके अनुसार रिपोर्टों स्थानीय मीडिया से, संदिग्ध उन लोगों का हिस्सा हैं जो थोडेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़े $ 108 मिलियन के घोटाले में शामिल हैं। मामले में मुख्य संदिग्ध, थोडेक्स के संस्थापक और सीईओ फारुक फातिह ओजर, वर्तमान में बड़े पैमाने पर और वांछित घोषित हैं।
थोडेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ फरार हैं
Table of Contents
पिछले साल, हम की सूचना दी कि थोडेक्स ने उपयोगकर्ताओं को सूचित किया कि बिक्री प्रक्रिया के कारण यह 4-5 दिनों के लिए ऑफ़लाइन हो रहा था। प्लेटफॉर्म, जो रोजाना लाखों डॉलर का लेनदेन करता है, देश के प्रमुख क्रिप्टो प्लेटफॉर्मों में से एक था।
उपयोगकर्ताओं ने ट्विटर पर चिंता व्यक्त की जब वे अपने खातों तक नहीं पहुंच सके या अपने धन की निकासी नहीं कर सके, जिसके कारण पूरे देश में पुलिस छापेमारी हुई। नतीजतन, आरोप लगाए गए कि लगभग 2 अरब डॉलर का निवेशक पैसा खो गया था। उस समय जांच प्रक्रिया के दौरान करीब 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और हिरासत में लिया गया था।
उस समय, ओज़र ने दावा किया कि उन्होंने केवल विदेशी निवेशकों के साथ सौदों पर चर्चा करने के लिए यात्रा की और जल्द ही तुर्की लौट आएंगे। लेकिन अभियोजकों ने आरोप लगाया कि वह अल्बानिया भाग गया और इंटरपोल के माध्यम से अपनी गिरफ्तारी के लिए रेड अलर्ट जारी किया।
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसे गिरफ्तार करने के प्रयास विफल रहे क्योंकि वह अभी भी फरार है। हालांकि, अल्बानियाई अधिकारियों ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने कथित तौर पर आपराधिक मास्टरमाइंड के लिए आश्रय प्रदान किया था।
अभियोजकों ने जारी रखा मामला
हालांकि मुख्य संदिग्ध का अभी तक पता नहीं चल पाया है, अभियोजक आरोपों के साथ दबाव बना रहे हैं। आरोपों में सूचना प्रणाली का कपटपूर्ण उपयोग, एक आपराधिक संगठन की स्थापना, और एक उपकरण के रूप में बैंक या क्रेडिट सूचना प्रणाली का उपयोग करना शामिल है।
अगर पाया जाता है, तो ओजर को अभियोग लगाने पर 40,564 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। जबकि Chainalysis ने अनुमान लगाया कि लगभग $ 2 बिलियन का नुकसान हुआ था, अभियोग से पता चला है कि एक्सचेंज के पतन के कारण कुल नुकसान $ 24 मिलियन (356 मिलियन लीरा) है।
घोटाले, हैक और क्रिप्टो उद्योग
जबकि थोडेक्स पिछले साल हुए कई क्रिप्टो घोटालों में से एक था, उद्योग ने इस साल भी कई घोटाले और हैक देखे हैं।
अभी हाल ही में, रोनिन ने खुलासा किया कि यह था हैक की गई $ 600 मिलियन से अधिक के लिए। इसके अलावा, अंतरिक्ष ने हाल के हफ्तों में कई चौंकाने वाले कारनामे दर्ज किए हैं।
इन हानिकारक गतिविधियों की व्यापकता ने क्रिप्टो स्पेस को अपनाने में बाधा उत्पन्न करना जारी रखा है और उद्योग विनियमन के लिए और अधिक कॉल किए हैं।
इस प्रकार, हाल ही में हुए हमलों के साथ गिरफ्तारी और अंतरिक्ष में आपराधिक मास्टरमाइंडों के खिलाफ मुकदमा चलाने से, निवेशकों को अंतरिक्ष में अधिक विश्वास होगा क्योंकि उन्हें विश्वास होगा कि उनके निवेश को कानून द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और गोद लेने में सुधार हुआ है।
प्राप्त करना किनारा क्रिप्टो बाजार पर
क्रिप्टोस्लेट एज के सदस्य बनें और हमारे अनन्य डिस्कॉर्ड समुदाय, अधिक विशिष्ट सामग्री और विश्लेषण तक पहुंचें।
ऑन-चेन विश्लेषण
मूल्य स्नैपशॉट
अधिक संदर्भ
$19/माह के लिए अभी शामिल हों सभी लाभों का अन्वेषण करें