पोंजी घोटाला: बिटकनेक्ट के भारतीय संस्थापक पर 2.4 अरब डॉलर की फर्जी योजना का आरोप

सैन डिएगो में एक संघीय भव्य जूरी ने शुक्रवार को एक व्यापक अभियोग में एक क्रिप्टोकुरेंसी स्टार्टअप के संस्थापक पर आरोप लगाया कि उसने पोंजी घोटाले में 2.4 अरब डॉलर से अधिक के निवेशकों को धोखा दिया।

अभियोजकों का कहना है कि धोखाधड़ी अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा आपराधिक मुकदमा है।

अदालती फाइलिंग के अनुसार, गुजरात, भारत में हेमल के 36 वर्षीय सतीश कुंभानी ने बिटकनेक्ट के “उधार कार्यक्रम” के बारे में निवेशकों को ठगा।

अभियोग के आधार पर, कुंभानी ने 2016 में “क्लासिक पोंजी घोटाले” के रूप में बिटकनेक्ट की स्थापना की। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि एक्सचेंज 3.4 अरब डॉलर के बाजार मूल्यांकन के चरम पर पहुंच गया है।

अभियोजकों का आरोप है कि बिटकनेक्ट की मालिकाना तकनीक ने रिटर्न के बारे में भ्रामक वादे किए: जाली “अस्थिरता सॉफ्टवेयर” जो बिटकॉइन विनिमय बाजारों की निगरानी करता है।

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एक और बड़ा पोंजी घोटाला

कोर्ट फाइलिंग के अनुसार, प्रोग्राम को कथित तौर पर बिटकॉइन की अस्थिरता को खरीद और बेचकर स्वचालित रूप से और सफलतापूर्वक व्यापार करने के लिए बनाया गया था।

हालांकि, प्रौद्योगिकी का एक बड़ा हिस्सा निवेशकों के लिए अज्ञात रहा। जब किसी ने 2017 के एक कार्यक्रम में डेमो का अनुरोध किया, तो कुंभानी टाल-मटोल कर रही थी:

“तो आप मुझसे बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं,” उन्होंने एक पत्रकार को समझाया। बाद में, जैसा कि लॉस एंजिल्स टाइम्स ने बताया, उन्होंने कहा, “हम गोपनीयता की चिंताओं के लिए कुछ भी साझा नहीं कर रहे हैं।”

उत्तरी कैरोलिना और टेक्सास राज्य नियामकों से संघर्ष विराम पत्र प्राप्त करने के बाद जनवरी 2018 में बिटकनेक्ट ने परिचालन रोक दिया।

दैनिक चार्ट में कुल क्रिप्टो मार्केट कैप $1.766 ट्रिलियन है | स्रोत: TradingView.com

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अभियोग में कहा गया है कि वैश्विक नतीजे तेज थे, दक्षिण कोरियाई निवेशक “पागल” हो गए और एक प्रमोटर ने कुंभानी को सूचित किया कि लोग चैट रूम में आत्महत्या पर चर्चा कर रहे थे।

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने 1 सितंबर को कुंभानी के खिलाफ अपंजीकृत पेशकश में 2 अरब डॉलर से अधिक हासिल करने के आरोप दायर किए।

उत्तरी अमेरिका में बिटकनेक्ट के मुख्य प्रमोटर ग्लेन अर्कारो ने उस दिन दोषी ठहराया।

लंबी जेल का समय

कुंभानी पर कीमतों में हेराफेरी करने और वायर फ्रॉड करने की साजिश के साथ-साथ एक अनियमित मनी ट्रांसफर व्यवसाय संचालित करने और विदेशी तटों पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।

कुंभानी ने अमेरिकी वित्तीय उद्योग नियमों का भी उल्लंघन किया, जिनमें यूएस वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क द्वारा लगाए गए नियम भी शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, इस तथ्य के बावजूद कि बिटकनेक्ट ने अपने डिजिटल मुद्रा विनिमय के माध्यम से धन का लेन-देन किया, बिटकनेक्ट ने कभी भी फिनसीएन के साथ पंजीकृत नहीं किया, जैसा कि यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम द्वारा आवश्यक है।

जैसे-जैसे बिटकॉइन लोकप्रियता में बढ़ता है और दुनिया भर के विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करता है, “कुम्भानी जैसे कथित धोखेबाज निवेशकों को धोखा देने के लिए तेजी से जटिल तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं,” लॉस एंजिल्स में आईआरएस आपराधिक जांच कार्यालय के विशेष एजेंट रेयान कोर्नर ने खुलासा किया।

कुंभानी, जो अभी भी फरार है, को सभी आरोपों में दोषी ठहराए जाने पर अधिकतम 70 साल की सजा का सामना करना पड़ेगा।

BeInCrypto द्वारा प्रदर्शित छवि, TradingView.com से चार्ट

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