मैक्सिकन ड्रग कार्टेल $ 25 बिलियन प्रति वर्ष में बिटकॉइन का उपयोग करके फंड ऑपरेशंस का उपयोग करते हैं

यह आश्चर्यजनक नहीं है कि बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी ने ड्रग कार्टेल के खतरनाक दायरे में अपना रास्ता खोज लिया है।

कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार, सेक्स, ड्रग्स, बंदूकों और लोगों के लिए बड़े पैमाने पर अवैध बाजारों पर नियंत्रण के लिए होड़ करने वाले गिरोहों के खिलाफ लैटिन अमेरिका की लड़ाई में क्रिप्टोकरेंसी एक नए मोर्चे के रूप में विकसित हो रही है।

मेक्सिको में, यह बताया गया है कि देश के कई प्रमुख ड्रग कार्टेल अपनी गैरकानूनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए बिटकॉइन का तेजी से उपयोग कर रहे हैं।

घातक अपराध संगठन

सिनालोआ कार्टेल और जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल इनमें से दो खतरनाक संगठन हैं।

इनसाइट क्राइम के अनुसार, सिनालोआ कार्टेल, जिसे अक्सर पश्चिमी गोलार्ध के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली मादक पदार्थों की तस्करी संगठन के रूप में जाना जाता है, मेक्सिको के कुछ शीर्ष कैपो का गठबंधन है।

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गठबंधन के सदस्य स्वयं का बचाव करने के लिए सहकारी रूप से काम करते हैं, उच्चतम स्तरों पर संपर्कों का लाभ उठाते हैं और प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त बनाए रखने के लिए संघीय पुलिस और सेना के तत्वों में हेरफेर करते हैं।

जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल, जिसे पहले लॉस माता ज़ेटास के नाम से जाना जाता था, एक अर्ध-सैन्यीकृत मैक्सिकन आपराधिक संगठन है जिसका मुख्यालय जलिस्को में है और इसका नेतृत्व दुनिया के सबसे वांछित ड्रग लॉर्ड्स में से एक, नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंटेस द्वारा किया जाता है।

ड्रग लॉर्ड्स राडार से बचने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं

ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कहा कि कहा जाता है कि मैक्सिकन कार्टेल ने बिटकॉइन, इंटरनेट और ई-कॉमर्स के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग $ 25 बिलियन का शोधन किया है।

इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में, जलिस्को और सिनालोआ कार्टेल मनी-लॉन्ड्रिंग नियमों को रोकने के लिए छोटी ऑनलाइन बिटकॉइन खरीद का तेजी से उपयोग कर रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पता लगाने से बचने के लिए दवा की आय को कम भुगतान में विभाजित करने के बाद, कार्टेल उन खातों का उपयोग बिटकॉइन की छोटी मात्रा की ऑनलाइन खरीद के लिए करते हैं, धन के स्रोत को छुपाते हैं और उन्हें दुनिया भर में सहयोगियों को भुगतान करने में सक्षम बनाते हैं, रिपोर्ट में कहा गया है।

सप्ताहांत चार्ट पर BTC का कुल मार्केट कैप $734.26 बिलियन है | स्रोत: TradingView.com

यूएस ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि राउल मार्टिन डेल कैम्पो ने मेक्सिको सिटी में एएफपी को बताया:

“आईएनसीबी” देशों के लिए एक समझौते पर आने के लिए एक रेड अलर्ट जारी कर रहा है और विचार करें कि इसे (क्रिप्टोक्यूरेंसी) भुगतान प्रणाली को बेहतर तरीके से कैसे विनियमित किया जाए।

संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति जो बिडेन ने केंद्रीय बैंक डिजिटल डॉलर बनाने के खतरों और लाभों के साथ-साथ अन्य क्रिप्टोकुरेंसी-संबंधित चिंताओं का अध्ययन करने के लिए सरकार को अनिवार्य रूप से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के एक सप्ताह बाद आरोप लगाया।

मानव तस्करी और बिटकॉइन

अप्रैल 2019 में, मैक्सिकन अधिकारियों ने आरोपी मानव तस्कर इग्नासियो सैंटोयो को कैरेबियन रिसॉर्ट प्लाया डेल कारमेन के एक पॉश सेक्शन में हिरासत में लिया, उसके और पूरे लैटिन अमेरिका में संचालित एक वेश्यावृत्ति रिंग के बीच एक लिंक स्थापित करने के बाद।

अधिकारियों ने कहा कि फिर भी यह 2,000 महिलाओं पर ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण का आरोप नहीं था, जिसके कारण अंततः उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उनके द्वारा अपने अपराधों की आय को कम करने में मदद करने के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने का संदेह है।

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इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (आईएनसीबी) अंतरराष्ट्रीय ड्रग कंट्रोल संधियों के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र का स्वतंत्र और अर्ध-न्यायिक निगरानी निकाय है।

इसकी स्थापना 1968 में नारकोटिक ड्रग्स पर 1961 के एकल सम्मेलन को लागू करने के लिए की गई थी।

क्रॉसफ़ायर केएम से विशेष रुप से प्रदर्शित छवि, TradingView.com से चार्ट

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