क्या बिटकॉइन अपराधियों के लिए एक उपकरण है? ड्रग कार्टेल बैंकों को तरजीह देते हैं

रिपोर्ट good इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (आईएनसीबी) से पता चलता है कि बिटकॉइन ड्रग कार्टेल और अन्य आपराधिक समूहों के लिए धन शोधन का पसंदीदा तरीका नहीं है, बल्कि वे बैंकों का उपयोग करते हैं। यह उस व्यापक कथा का विरोध करता है जो दावा करती है कि डिजिटल सिक्का अपराध का अवसर पैदा करता है।

कहा तर्क अक्सर बिटकॉइन के प्रति विभिन्न संस्थाओं की शत्रुता का बहाना करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव करता है। लेकिन अगर यह वास्तव में पारंपरिक वित्तीय संस्थान हैं जो आपराधिक योजनाओं को सक्षम कर रहे हैं, तो क्या अधिकारियों को इसके बजाय उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और बिटकॉइन को अपनाना चाहिए? (मैं सिर्फ विडंबना की ओर इशारा कर रहा हूं)।

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कैसे कार्टेल लॉडर मनी

ड्रग कार्टेल को बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अवैध वित्तीय प्रवाह को बाधित करने और आपराधिक समूहों को अक्षम करने के लिए INCB आपराधिक कार्यों द्वारा छोड़े गए धन के निशान का पालन करने का प्रयास करता है।

उनके में नवीनतम रिपोर्टसंगठन ने उन तंत्रों पर ध्यान दिया जिनका उपयोग ये संगठन करने के लिए करते हैंअपराध की आय का अनुमान लगाना और उन्हें वैध वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करना।

यूरोपीय संघ में सक्रिय 80 प्रतिशत से अधिक आपराधिक नेटवर्क अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए कानूनी व्यावसायिक संरचनाओं का उपयोग करते हैं।

उल्लिखित मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य रूप हैं: “बैंकिंग सिस्टम, कैश कोरियर, बल्क कैश स्मगलिंग, मनी सर्विस प्रोवाइडर, वैकल्पिक रेमिटेंस सिस्टम (जैसे हवाला), वैल्यू के स्टोर, ट्रेड-आधारित मनी-लॉन्ड्रिंग, मोबाइल या इंटरनेट भुगतान, क्रिप्टोकरेंसी , गैर-लाभकारी संगठन, रियल एस्टेट और फ्रंट कंपनियां।”

हालांकि क्रिप्टोकाउंक्शंस को कई बार खतरनाक उपकरण के रूप में चित्रित किया गया है जो अवैध गतिविधियों को सक्षम करते हैं, संगठन कहता है कि “टीपारंपरिक बैंक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पसंदीदा तंत्र बने हुए हैं।” वे एक दिलचस्प उदाहरण याद करते हैं:

2012 में, HSBC ने मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मैक्सिकन सिनालोआ कार्टेल के लिए $ 881 मिलियन की ड्रग आय को लॉन्डर करने की बात स्वीकार की। अभियोजकों ने बैंक के अभियोग की मांग करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके बजाय एचएसबीसी को $ 1.92 बिलियन का भुगतान करने और पांच साल की परिवीक्षा के अधीन होने की अनुमति दी, जिसके दौरान धन-शोधन को रोकने के उसके प्रयासों की निगरानी अदालत द्वारा नियुक्त निगरानी द्वारा की जाएगी।

बाद में, विभिन्न पत्रकारों और मीडिया भागीदारों द्वारा 16 महीने की जांच में निष्कर्ष निकाला गया कि बैंक आपराधिक गतिविधियों के लिए सेवाएं प्रदान करना जारी रखते हैं, जिसमें “खोल कंपनियों को लूटे गए सरकारी धन और नशीली दवाओं के तस्करों के लिए वित्तीय गो-बीच में शामिल हैं।”

ऐसा प्रतीत होता है कि अनुपालन और धन-शोधन-विरोधी उपाय सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों को “अवैध वित्तीय प्रवाह के आंदोलन और शोधन में शामिल होने” से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, वे उजागर करते हैं।

मैक्सिकन कार्टेल दुनिया के सबसे प्रमुख ड्रग समूहों में से एक है। यह माना जाता है कि अपने पैसे को सफेद करने के लिए, यह माना जाता है कि वे “सीमा पार थोक नकदी तस्करी” का अभ्यास करते हैं और मुखौटा कंपनियों का उपयोग करते हैं, “एक जटिल योजना जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।”

क्या बिटकॉइन अपराधियों के लिए उपयोगी है?

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि “मेक्सिको में ड्रग कार्टेल पैसे को लूटने और ड्रग्स बेचने के लिए इंटरनेट, बिटकॉइन और ई-कॉमर्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।”

मैक्सिकन सरकार ने 2018 में एक कानून स्थापित किया जिसके लिए सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों को $ 2,830 से अधिक के हस्तांतरण की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हालांकि कई लोगों ने दावा किया है कि क्रिप्टोकरेंसी अपराधियों की मदद करती हैं क्योंकि वे गुमनाम रूप से काम करते हैं, एक्सचेंज अपने ग्राहक को जानें प्रक्रिया के माध्यम से नियामक और धन-शोधन-विरोधी मापों का अनुपालन करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अक्सर अधिकारियों की मदद की है, अपराधियों की नहीं।

“माना जाता है कि मैक्सिकन कार्टेल अकेले मेक्सिको में अनुमानित $ 25 बिलियन प्रति वर्ष लॉन्ड्री करते हैं।” आपराधिक समूह “अपनी अवैध नकदी को छोटी मात्रा में विभाजित करते हैं और उन्हें विभिन्न बैंक खातों में जमा करते हैं।”

इस पद्धति के साथ, ऐसा माना जाता है कि वे लाल-झंडे वाले चिह्नों के नीचे, ऑनलाइन छोटी मात्रा में बिटकॉइन खरीदते हैं। यह पैसे को अस्पष्ट कर सकता है और उन्हें सहयोगियों को भुगतान करने की अनुमति देता है, रिपोर्ट का दावा है।

“संयुक्त राज्य अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, मैक्सिकन और कोलंबियाई दोनों संगठित आपराधिक समूह गुमनामी और लेनदेन की गति के कारण आभासी मुद्रा का उपयोग बढ़ा रहे हैं।”

हालांकि, बैंकों के विपरीत, बिटकॉइन और अन्य डिजिटल सिक्कों का लेनदेन आसानी से पता लगाया जा सकता है और सार्वजनिक रूप से संग्रहीत किया जाता है। जांचकर्ता आंदोलनों के निशान को ट्रैक कर सकते हैं।

चैनालिसिस की सूचना दी हाल ही में कि 2021 में क्रिप्टो-आधारित अपराध ने पिछले वर्ष की राशि को दोगुना कर 14 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया। हालाँकि, क्रिप्टो का कुल उपयोग भी लगभग 567% वर्ष में तेजी से बढ़ा।

यह देखते हुए कि आपराधिक गतिविधि में केवल 79% की वृद्धि देखी गई, इसका मतलब यह भी है कि “क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की मात्रा में अवैध गतिविधि का हिस्सा कभी कम नहीं रहा,” 2021 में कुल क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की मात्रा का 0.15%।

ध्यान देने योग्य एक और विवरण यह है कि रिकॉर्ड किया गया 14 बिलियन डॉलर मैक्सिकन कार्टेल द्वारा सालाना अनुमानित $ 25 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग से बहुत दूर है। यहां तक ​​​​कि अगर वे अवैध रूप से क्रिप्टो का उपयोग करने वाले अकेले थे, तो यह उनके फंड को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें अभी भी पारंपरिक वित्तीय प्रणाली से जुड़े तंत्रों की ओर रुख करना है।

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दैनिक चार्ट में बिटकॉइन ट्रेडिंग $38,823 पर | स्रोत: TradingView.com पर BTCUSD

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