अवैध क्रिप्टो एक्सचेंज का भंडाफोड़। जब्त संपत्तियों की सूची अविश्वसनीय

यह कहानी जंगली है। जब्त की गई संपत्तियों की सूची भयावह है। न्यू हैम्पशायर जिले में, पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो किसी भी विनियमन या एएमएल और केवाईसी प्रक्रियाओं के संबंध में क्रिप्टोक्यूरैंक्स का आदान-प्रदान कर रहे थे। जाहिर है, “25 मई 2016 और 15 मार्च 2021 के बीच, प्रतिवादी ने पूरे संयुक्त राज्य में ग्राहकों के लिए क्रिप्टोकुरेंसी में $ 10,000,000 से अधिक का आदान-प्रदान किया।” इसके अनुसार डार्कनेटलाइवजो निर्दिष्ट करता है:

“मार्च 2021 में, एक भव्य जूरी ने इयान फ्रीमैन, कोलीन फोर्डहैम, रेनी स्पिनेला, एंड्रयू स्पिनेला, “नोबडी” (पूर्व में रिचर्ड पॉल) और आरिया डिमेज़ो के संचालन से संबंधित वित्तीय अपराधों के वर्गीकरण के साथ 20-गिनती अभियोग वापस कर दिया। एक “वर्चुअल मुद्रा विनिमय व्यवसाय जो संघीय धन-शोधन रोधी कानूनों और विनियमों का उल्लंघन करता है, जिसमें पंजीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन संचारण व्यवसायों की आवश्यकता होती है।”

फ्रीमैन और डिमेज़ो दोनों पर “बिना लाइसेंस के पैसे भेजने वाले व्यवसाय को संचालित करने” का आरोप लगाया गया था, साथ ही वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और करों से बचने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। जाहिर है, उन्होंने “धोखेबाजों और स्कैमर द्वारा किए गए लेनदेन से जानबूझकर संसाधित और मुनाफा कमाया।”

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बस यही कहानी का क्षुधावर्धक है। मांस और आलू उन्होंने इसे कैसे किया, और मिठाई जब्त संपत्तियों की जंगली-जंगली सूची है।

फ्रीमैन और डिमेज़ो कैसे काम करते थे?

अभियोग प्रदान करता है इस जब्त की गई संपत्ति की कहानी के लिए आवश्यक संदर्भ:

“प्रतिवादी इयान फ्रीमैन और एरिया डिमेज़ो और अन्य ने दो प्राथमिक माध्यमों के माध्यम से अपने गैरकानूनी आभासी मुद्रा विनिमय व्यवसाय का संचालन किया। सबसे पहले, उन्होंने LocalBitcoins.com सहित वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री के लिए आभासी मुद्रा का विज्ञापन किया। दूसरा, उन्होंने न्यू हैम्पशायर जिले में स्थित आभासी मुद्रा स्वचालित टेलर मशीन या कियोस्क संचालित किया।

अब तक सब ठीक है. बात यह है कि, प्रतिवादी ने “धार्मिक संस्थाओं के नाम पर बैंक खाते खोलकर, शायर फ्री चर्च, एनएच के क्रिप्टो चर्च, अदृश्य हाथ के चर्च और रिफॉर्मेड सैटेनिक चर्च सहित” बैंक खाते खोलकर पता लगाने से परहेज किया। वे “बैंकों को उनके व्यवसाय की प्रकृति के बारे में गुमराह करते हैं। कुछ मामलों में, प्रतिवादियों ने कथित तौर पर बैंकों को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा दिया कि उनका क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज व्यवसाय धर्मार्थ योगदान प्राप्त करने वाला एक धार्मिक संगठन था।”

जाहिर है, उन्होंने अपने ग्राहकों को यह कहने का निर्देश दिया कि वे दान के लिए पैसे दे रहे थे या दुर्लभ सिक्के खरीदने की कोशिश कर रहे थे। जो हमें जब्त संपत्ति की सूची में ले जाता है। आप इस पर विश्वास नहीं करने वाले हैं।

मिथुन राशि पर 04/28/2022 के लिए बीटीसी मूल्य चार्ट | स्रोत: बीटीसी/यूएसडी चालू TradingView.com

जब्त संपत्तियों की अविश्वसनीय सूची

अब तक, यह एक मध्यम आकार के व्यवसाय की तरह लगता है। फ्रीमैन और डिमेज़ो ने लोकलबीटॉक्स जैसी मध्यम आकार की वेबसाइट का इस्तेमाल किया और कुछ एटीएम संचालित किए। वे कितने पैसे का प्रसंस्करण कर सकते थे? डार्कनेटलाइव के अनुसार, कुल $10 मिलियन, है ना? ठीक है, जाहिरा तौर पर, ठंडे हार्ड कैश के अलावा, सोने की छड़ें, और प्लेटिनम, सोना, और चांदी के सिक्के; सरकार को जो जब्त संपत्ति मिली वह थी:

6.124429323 बीटीसी इयान फ्रीमैन से जब्त;

315.44728106 डैश, इयान फ्रीमैन से जब्त;

इयान फ्रीमैन की तिजोरी से एक भौतिक ‘1 बीटीसी’ कैसासियस बिटकॉइन जब्त किया गया;

इयान फ्रीमैन की तिजोरी से एक भौतिक ‘100 बीटीसी’ कैसासियस बिटकॉइन “गोल्ड प्लेटेड बियरर बार” जब्त किया गया;

.9999783 BCH भौतिक ‘1 BTC’ से कैसासियस बिटकॉइन इयान फ्रीमैन की तिजोरी से जब्त किया गया;

.99909638 भौतिक ‘1 बीटीसी’ से बीटीसी कैसासियस बिटकॉइन इयान फ्रीमैन की तिजोरी से जब्त;

भौतिक ‘100 बीटीसी’ से 99.99993098 बीसीएच कैसासियस बिटकॉइन इयान फ्रीमैन की तिजोरी से जब्त;

इयान फ्रीमैन की तिजोरी से 99.99765508 बीटीसी भौतिक ‘100 बीटीसी’ कैसासियस बिटकॉइन जब्त;

अनुसार इस साइट के लिए, कैसाशियस सिक्के “बिटकॉइन का भौतिक रूप है, जो एक छेड़छाड़-स्पष्ट होलोग्राम द्वारा संरक्षित है और होलोग्राम के नीचे छिपी गुप्त कुंजी द्वारा भुनाया जा सकता है।” जाहिर है, “61,560+ कैसासियस भौतिक बिटकॉइन पते हैं।” इनके बारे में एक और खास बात यह है कि ये जब्त की गई संपत्ति बन सकते हैं।

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लेकिन हम इस मामले से क्या सीख सकते हैं? खैर, बिटकॉइन अपराधियों के लिए एक अच्छा उपकरण नहीं है। अभियोग में यह उल्लेख नहीं है कि उन्होंने फ्रीमैन और डिमेज़ो को कैसे पकड़ा, लेकिन मान लें कि यह अच्छे पुराने पुलिस कार्य द्वारा किया गया था। खैर, ब्लॉकचेन में उनकी सभी गतिविधियों की एक अपरिवर्तनीय रजिस्ट्री होती है। उनके ग्राहकों को अभी हिलना चाहिए।

द्वारा विशेष रुप से प्रदर्शित छवि बरमिक्स स्टूडियो पर unsplash | द्वारा चार्ट ट्रेडिंग व्यू

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