अंत में, अमेरिकी अधिकारियों ने $ 2 बिलियन बिटकनेक्ट धोखाधड़ी के संस्थापक को दोषी ठहराया

एक कुख्यात क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, बिटकनेक्ट के आधिकारिक बंद होने के तीन साल बाद, संयुक्त राज्य के अधिकारी अभी भी इसके पीछे दिमाग को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए बुक करने के व्यवसाय में हैं।

डीओजे ने बिटकनेक्ट के संस्थापक को दोषी ठहराया

इसके अनुसार उपलब्ध जानकारीकंपनी के संस्थापक, सतीश कुंभानी, को अब आधिकारिक तौर पर अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा उनके अभियोग के बाद अदालत में आरोपित किया गया है,

उनके खिलाफ मामला कई आरोपों पर परेशान करता है कि उन्होंने निवेशकों को गुमराह किया और बदले में, $ 2 बिलियन से अधिक का गबन किया।

डीओजे द्वारा जारी एक बयान से संकेत मिलता है कि सैन डिएगो स्थित संघीय भव्य जूरी ने कहा कि कुंभानी ने पोंजी योजना को पूरा करने के लिए बिटकनेक्ट के “उधार कार्यक्रम” का इस्तेमाल किया। बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुख्यात एक्सचेंज ने “निवेशकों को बाद के निवेशकों से पैसे के साथ भुगतान किया।”

कुंभानी पर वायर फ्रॉड करने की साजिश, वायर फ्रॉड, कमोडिटी की कीमतों में हेराफेरी करने की साजिश, बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस के संचालन और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का आरोप लगाया गया है।

बिटकनेक्ट एक पोंजी योजना की तरह संचालित होता है

लेकिन उसने ये अपराध कैसे किए? कुछ साल पहले, कुंभानी ने एक ऐसी योजना बनाई जो एक ट्रेडिंग बॉट सेवा और अस्थिरता सॉफ्टवेयर की पेशकश करती थी। वापसी के रूप में, उन्होंने निवेशकों से वादा किया कि जो लोग बिटकनेक्ट का उपयोग करते हैं उन्हें क्रिप्टो में पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा।

इस कदम ने बिटकनेक्ट के बीसीसी को $463.31 के एटीएच में धकेलने में एक भूमिका निभाई, और इसका मार्केट कैप भी $ 3 बिलियन से कहीं अधिक था।

डीओजे ने कहा कि कुंभानी ने अपने साथी साजिशकर्ताओं के साथ, टोकन की मांग में हेरफेर किया, जबकि बिटकनेक्ट से जुड़ी संपत्ति को “क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधारित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के क्लस्टर” के माध्यम से छुपाया और स्थानांतरित किया।

हालांकि, उनकी योजनाओं की अव्यवहारिक प्रकृति के कारण, निवेशकों को जल्द ही भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उनके “उधार कार्यक्रम” में खरीदे गए ग्राहकों को उन लोगों की संख्या के आधार पर भुगतान किया गया था जिन्हें वे योजना में मनाने में कामयाब रहे थे।

एक एफबीआई एजेंट, एरिक बी स्मिथ ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि बिटकनेक्ट संचालन का दायरा दिखाता है कि लंबे धोखेबाज निवेशकों को धोखा देने और कानून से बचने के लिए जाएंगे।

उनके शब्दों में:

“आज का अभियोग निवेशकों को धोखा देने वाले बुरे अभिनेताओं की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए एफबीआई की प्रतिबद्धता को दोहराता है और उभरते क्रिप्टोकुरेंसी स्पेस के भीतर वैध उद्यमियों की नवाचार करने की क्षमता को खराब करता है।”

में प्रकाशित किया गया था: अमेरिका, कानूनी, घोटाले

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