क्रिप्टो स्पॉटलाइट में, फिनसीएन ने मंजूरी चोरी की चेतावनी दी

अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने में शामिल हो गए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सूची जो रूस को प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो सहायता पर चिंता जता रही है। यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद देश को अभूतपूर्व वित्तीय दंड का सामना करना पड़ा।

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7 मार्च, 2022 को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए अलर्ट में, अमेरिकी इकाई ने वित्तीय संस्थानों को “विस्तार प्रतिबंधों से बचने के किसी भी प्रयास के प्रति सतर्क रहने” और क्रिप्टो के साथ अन्य प्रतिबंधों की सलाह दी। अलर्ट वित्तीय संस्थानों और अन्य अभिनेताओं को बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) के तहत उनके रिपोर्टिंग दायित्वों की भी याद दिलाता है।

यह क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जैसे मनी सर्विसेज बिजनेस (एमएसबी) को संदर्भित करता है। अमेरिकी संस्थानों ने इन व्यवसायों और प्लेटफार्मों को “संभावित प्रतिबंधों की चोरी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि” की पहचान करने और रिपोर्ट करने का आह्वान किया।

इसके अलावा, अमेरिकी संस्थान “टूल्स” का उपयोग करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों और अन्य व्यवसायों को एमएसबी श्रेणी में आने का सुझाव देता है जो उन्हें इन मांगों का पालन करने की अनुमति दे सकते हैं। अलर्ट कहता है:

FinCEN सभी वित्तीय संस्थानों को संयुक्त राज्य अमेरिका पैट्रियट अधिनियम, 6 की धारा 314 (बी) 5 के अनुरूप जानकारी साझा करने की अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है और विचार करता है कि कैसे अभिनव उपकरणों और समाधानों का उपयोग छिपे हुए रूसी और बेलारूसी की पहचान करने में सहायता कर सकता है। संपत्तियां।

विशेष रूप से, अलर्ट के इस भाग की व्याख्या फिनसीएन के रूप में की जा सकती है जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म और अंतरिक्ष में अन्य व्यवसायों से अपने ग्राहकों को संभावित रूप से छिपाने के लिए कह रहा है। अमेरिकी वित्तीय संस्थानों ने इस संभावना को खारिज कर दिया कि रूसी सरकार के लिए प्रतिबंधों से बचने के लिए डिजिटल संपत्ति एक व्यवहार्य तरीका है।

हालाँकि, अलर्ट के अनुसार, स्वीकृत व्यक्ति अभी भी CVC या आभासी मुद्राओं के माध्यम से दंड से बचने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि FinCEN क्रिप्टोकरेंसी को वर्गीकृत करता है:

जबकि रूसी संघ जैसी सरकार द्वारा सीवीसी का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों की चोरी आवश्यक रूप से व्यावहारिक नहीं है, स्वीकृत व्यक्ति, अवैध अभिनेता, और उनके संबंधित नेटवर्क या सुविधाकर्ता अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए सीवीसी और अज्ञात उपकरणों का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित ग्लोब।

एक्सचेंजों ने मांगों का अनुपालन किया, क्रिप्टो प्रतिबंधों से बचने का सबसे खराब विकल्प?

उस अर्थ में, FinCEN ने संभावित बुरे अभिनेताओं की पहचान करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों और संबंधित कंपनियों के लिए कई “लाल झंडे” साझा किए। सबसे पहले, इसने इन संस्थाओं को रूसी संघ या बेलारूस या “एएमएल कमियों” वाले अधिकार क्षेत्र से आईपी पते का उपयोग करके लेनदेन की निगरानी करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को उन ग्राहकों पर नजर रखने की आवश्यकता होगी जिनके नाम स्वीकृत व्यक्तियों की विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) सूची में शामिल थे। अंत में, एएमएल और केवाईसी “कमियों” के साथ अन्य प्लेटफार्मों से आने वाले लेनदेन।

मिक्सर और इसी तरह की सेवाएं “बाहरी वॉलेट” से आने वाले बड़े लेनदेन के साथ-साथ फिनसीएन की निगरानी सूची में भी हैं।

कॉइन सेंटर के संचार निदेशक नीरज के अग्रवाल ने राजनेताओं और नियामकों से क्रिप्टोकरेंसी के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डाला। प्रतिबंधों से बचने के लिए इसके संभावित उपयोग के लिए इस परिसंपत्ति वर्ग को लक्षित करने वाले संभावित बिल पर टिप्पणी करते हुए, अग्रवाल कहा:

यह बार-बार स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधों को लागू करने वाली एजेंसियों को नहीं लगता कि यह एक मुद्दा है।

क्रिप्टो एक्सचेंज इस मुद्दे को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन आवश्यकताओं का अनुपालन करने में तेज रहे हैं। जैसा कि बिटकॉइनिस्ट ने बताया, कॉइनबेस ने हाल ही में अपने ग्राहकों के 25,000 से अधिक खातों को फ्रीज कर दिया है। Binance जल्द ही रूसी संघ में अपने मास्टरकार्ड और वीज़ा कार्ड को फ्रीज कर देगा।

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इस उपाय पर टिप्पणी करते हुए, बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने कहा: “यह हमारे हाथ से बाहर है। हमारा फैसला नहीं”।

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