एक क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्यमी और उसकी बहन पर बुधवार को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा क्रिप्टोकरंसी घोटाले का आरोप लगाया गया है, जिसमें उन पर फर्जी क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके खुदरा निवेशकों को लाखों डॉलर का चूना लगाने का आरोप लगाया गया है।
यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बुधवार को एक बयान में आरोप लगाया कि जॉन और जॉनएटिना बार्क्सडेल ने ओर्मियस कॉइन के साथ हजारों निवेशकों को धोखा दिया।
SEC के अनुसार, भाई-बहनों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर Ormeus का विज्ञापन किया और इसे YouTube पर और दुनिया भर में रोड शो में प्रचारित किया।
बड़े पैमाने पर क्रिप्टो घोटाला
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एसईसी ने आरोप लगाया कि जॉन और “टीना” ने नकली सिक्के की विशेषता वाले दो अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश के माध्यम से हजारों खुदरा निवेशकों को $ 124 मिलियन से अधिक का धोखा दिया।
इसके अतिरिक्त, युगल पर जून 2017 से अप्रैल 2018 तक एक बहु-स्तरीय विपणन कार्यक्रम Ormeus Global चलाने का आरोप लगाया गया है, जिसमें Ormeus सहित सदस्यता पैकेज की पेशकश की गई थी।
एसईसी के प्रवर्तन विभाग में सहयोगी निदेशक मेलिसा हॉजमैन ने एक समाचार विज्ञप्ति में कहा, “हम दावा करते हैं कि बार्कडेल्स ने आधुनिक समय के सांप-तेल विक्रेता के रूप में व्यवहार किया, सोशल मीडिया, प्रचार वेबसाइटों और व्यक्तिगत रूप से रोड शो के माध्यम से खुदरा निवेशकों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।” .
फर्जी निवेश
मैनहट्टन में संघीय अदालत में दायर दस्तावेजों के अनुसार, डीओजे ने आरोप लगाया कि जॉन ने ओर्मियस कॉइन की खनन संपत्ति के मूल्य और लाभप्रदता के बारे में गुमराह किया, यह बताते हुए कि सिक्का $ 250 मिलियन क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन द्वारा समर्थित था जिसने मासिक राजस्व में $ 5 मिलियन से अधिक की कमाई की।
हालांकि, 2019 में खनन को निलंबित कर दिया गया था, जो पहले से ही सिक्के में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बहुत परेशान था। इस तथ्य को छुपाने के लिए कि ओर्मियस का खनन नहीं किया जा रहा था, दंपति ने कथित तौर पर नकली वॉलेट विकसित किए।
दैनिक चार्ट में BTC का कुल मार्केट कैप $804.18 बिलियन है | स्रोत: TradingView.com
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क्रिप्टो कंपनी ने कथित तौर पर पिछले साल नवंबर में अपने वॉल्ट वॉलेट की कीमत 190 मिलियन डॉलर से अधिक होने का दावा करके निवेशकों को धोखा दिया।
हालाँकि, डिस्प्ले को कथित तौर पर एक दूसरी वेबसाइट का उपयोग करके बनाया गया था जो एक असंबद्ध वॉलेट का मूल्य प्रदर्शित करता था।
एसईसी के अनुसार, परियोजना के वास्तविक पर्स “$ 500,000 से कम मूल्य के थे।”
बार्कडेल्स के वकीलों का तुरंत नाम नहीं लिया जा सका।
बुरे लोगों के पीछे जाना
हॉजमैन ने कहा, “हम निवेश करने वाली जनता को धोखा देने के लिए योजनाओं में प्रतिभूतियों को बेचने वाले व्यक्तियों का सख्ती से पीछा करना जारी रखेंगे, भले ही प्रमोटर अपने उत्पादों पर कोई भी लेबल लगा दें।”
न्याय विभाग ने कहा कि जॉन को हिरासत में लिया गया है और प्रतिभूति धोखाधड़ी, तार धोखाधड़ी और साजिश के आरोपों में 65 साल तक की जेल का सामना करना पड़ रहा है।
एसईसी ने खुलासा किया कि दोनों प्रतिवादी अमेरिकी नागरिक हैं, 41 वर्षीय जॉन थाईलैंड में रहते हैं और टीना, 45, हांगकांग में हैं।
एसईसी असहज हो रहा है
एसईसी व्यापक क्रिप्टो क्षेत्र प्रचार प्रथाओं पर संदेह कर रहा है और क्या वे प्रतिभूति धोखाधड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
पिछले हफ्ते, रिपोर्टें सामने आईं कि एसईसी ने एनएफटी पर अपने क्रॉसहेयर को बंद कर दिया है जिसका उपयोग धन उगाहने के कारणों के लिए “सामान्य स्टॉक की तरह” किया जाता है।
इस बीच, बिटकॉइन (BTC) की कीमत पर था $42,324.87 इस लेखन के रूप में Coingecko पर।
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से विशेष रुप से प्रदर्शित छवि PYMNTS.com, TradingView.com से चार्ट