बिटमेक्स के संस्थापकों ने बैंक गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया

अमेरिकी न्याय विभाग ने गुरुवार को कहा कि बिटमेक्स के संस्थापकों ने आरोपों के लिए एक दोषी याचिका दर्ज की है बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन मनी लॉन्ड्रिंग रोधी प्रणाली स्थापित करने में विफल रहने के कारण।

सह-संस्थापकों में से दो बेंजामिन डेलो और आर्थर हेस ने अपनी याचिका समझौते के हिस्से के रूप में प्रत्येक को $ 10 मिलियन का जुर्माना देने पर सहमति व्यक्त की है।

मैनहट्टन यूएस अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, उन्हें पांच साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि उनकी सटीक सजा बाद में एक संघीय न्यायाधीश द्वारा निर्धारित की जाएगी।

आरोपों को सेशेल्स स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पर अमेरिकी दबदबे के हिस्से के रूप में लाया गया था। यह उस समय दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक था।

बिटमेक्स के संस्थापकों को पता था कि क्या हो रहा है

हेस और डेलो ने याचिका सौदे की शर्तों के तहत छह से 12 महीने की जेल की सजा के लिए सहमति व्यक्त की।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एक बयान में खुलासा किया कि प्रतिवादियों ने बिटमेक्स को “वित्तीय बाजारों की छाया में” संचालित करने की अनुमति दी।

दैनिक चार्ट में कुल क्रिप्टो मार्केट कैप $1.693 ट्रिलियन है | स्रोत: TradingView.com

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डीओजे के अनुसार, बिटमेक्स के संस्थापकों ने ईरान के ग्राहकों को भी मंच का उपयोग करने में सक्षम बनाया, इस तथ्य के बावजूद कि ईरान एक स्वीकृत देश है।

मुकदमा दायर होने के तुरंत बाद हेस ने बिटमेक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इस्तीफा दे दिया।

विलियम्स ने कहा कि दो लोगों ने “उन जिम्मेदारियों का उल्लंघन करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ एक व्यवसाय बनाया” और “जानबूझकर विफल” मौलिक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं को अपनाने और बनाए रखने के लिए।

अभियोजकों का दावा है कि कंपनी के नेतृत्व ने रिपोर्टों को नजरअंदाज कर दिया कि बिटमेक्स का इस्तेमाल अवैध आय को लूटने और अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन में धन को स्थानांतरित करने के लिए किया जा रहा था।

नियामकों की पहुंच से बाहर

अधिकारियों के अनुसार, दोनों ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि वे एक्सचेंज की गतिविधियों को संयुक्त राज्य से बाहर रख रहे हैं – और इसलिए देश के बहुत सख्त बैंकिंग नियमों की पहुंच से बाहर हैं – लेकिन उन्हें पूरा ज्ञान था कि अमेरिकी उपभोक्ता बिटमेक्स का उपयोग कर रहे थे।

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एक प्रतिनिधि के अनुसार, हेस अपने आचरण के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करता है, और उस दिन की प्रतीक्षा करता है जब वह “इस मामले को अपने पीछे रख सकता है।”

डेलो के एक प्रतिनिधि ने कहा कि मंच की “उपभोक्ता पहचान प्रक्रिया की कमी” खेदजनक है।

हेस और डेलो को अक्टूबर 2020 में सह-संस्थापक सैमुअल रीड और कर्मचारी ग्रेगरी ड्वायर के साथ आरोपित किया गया था, जो एक संघीय अनिवार्य “अपने ग्राहक को जानें” (केवाईसी) मानक को लागू करने में विफल रहे।

बिटमेक्स के संस्थापकों ने वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क और सीएफटीसी द्वारा बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो व्यापार करने के लिए अवैध रूप से उपभोक्ता धन लेने के लिए लगाए गए अलग-अलग आरोपों को निपटाने के लिए अगस्त 2021 में $ 100 मिलियन तक का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, जबकि मंच ऐसा करने के लिए पंजीकृत नहीं था।

FX एम्पायर की चुनिंदा इमेज, TradingView.com से चार्ट

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