बिटकनेक्ट के संस्थापक पर $2.4 बिलियन की धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड करने का आरोप

यह केवल कुछ समय की बात होगी जब तक कि अधिकारी बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभानी को पकड़ न लें और उनके खिलाफ आरोपों का सामना न करें।

कुम्भानी पर यूएस फेडरल ग्रैंड जूरी ने 2.4 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन पोंजी घोटाले की साजिश रचने का आरोप लगाया था।

उन पर वायर फ्रॉड, कमोडिटी की कीमतों में हेराफेरी, अपंजीकृत धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करने का आरोप लगाया गया था।

अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को कहा कि कुंभानी को अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का भी सामना करना पड़ रहा है।

भारत के हेमल के 36 वर्षीय कुंभानी 2018 के कार्यक्रम को छोड़ने के बाद भी भाग रहे हैं। अगर सभी आरोपों में दोषी पाया जाता है, तो उसे 70 साल तक की सलाखों का सामना करना पड़ता है।

कुंभानी पर बिटकनेक्ट के क्रिप्टोक्यूरेंसी “ऋण कार्यक्रम” पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कंपनी की पेटेंट तकनीक क्रिप्टो एक्सचेंज बाजारों को देखकर निवेशकों के लिए बड़े पुरस्कार पैदा करेगी।

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बिटकनेक्ट संस्थापक बहुत दूर चला गया

कुंभानी और उनके सह-साजिशकर्ताओं ने क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज मार्केट की अस्थिरता पर व्यापार करके गारंटीकृत रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम होने के रूप में क्रिप्टोकुरेंसी निवेश मंच के “बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट” और “अस्थिरता सॉफ्टवेयर” को बढ़ावा दिया।

डीओजे के अनुसार, बिटकनेक्ट एक नकली बिटकॉइन निवेश मंच था जो 2016 में शुरू हुआ था और इसका बाजार मूल्य $3.5 बिलियन था।

एक साल के बाद, बिटकनेक्ट के संस्थापक ने उधार कार्यक्रम को समाप्त कर दिया, लेकिन बिटकनेक्ट कॉइन (बीसीसी) की कीमत में इस तरह से हेरफेर करने में कामयाब रहे कि यह अभी भी लाभदायक प्रतीत होता है। बिटकनेक्ट कॉइन $463.31 के शिखर पर पहुंच गया।

दैनिक चार्ट में कुल क्रिप्टो मार्केट कैप $1.883 ट्रिलियन है | स्रोत: TradingView.com

न्याय विभाग के आपराधिक विभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल केनेथ ए पोलाइट जूनियर ने कहा, “अपराध, विशेष रूप से डिजिटल मुद्रा से जुड़ी आपराधिक गतिविधि, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करना जारी रखती है।”

इसके अतिरिक्त, कुंभानी और उनके सह-साजिशकर्ताओं ने बिटकॉइन के क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट और कई विदेशी संबंधित एक्सचेंजों के क्लस्टर के माध्यम से फंडों को मिलाकर, साइकिल चलाने और व्यापार करके निवेशकों से एकत्र किए गए घोटाले की आय के ठिकाने और स्वामित्व को छिपा दिया।

अभियोग के आधार पर, कुंभानी ने अमेरिकी वित्तीय क्षेत्र के मानकों को दरकिनार कर दिया, जिसमें वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क द्वारा प्रशासित भी शामिल हैं, ताकि बिटकनेक्ट की बिटकॉइन पेशकश की नियामक निगरानी और नियंत्रण से बच सकें।

दोषी दलील

एसईसी ने जून में पांच कथित बिटकनेक्ट प्रचारक पूल सदस्यों पर मुकदमा चलाया, जिनमें ट्रेवॉन ब्राउन (उर्फ ट्रेवॉन जेम्स), क्रेग ग्रांट, रयान मासेन और माइकल “माइकल क्रिप्टो” नोबल शामिल थे।

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने सितंबर में कुंभानी पर 2 अरब डॉलर की योजना में उनकी भूमिका के लिए आरोप लगाया था। उन्होंने और बिटकनेक्ट के मुख्य प्रमोटर ग्लेन अराक्रो ने दोषी ठहराया।

आर्कारो को निदेशक के रूप में बिटकनेक्ट के उधार कार्यक्रमों के माध्यम से किए गए प्रत्येक निवेश का एक हिस्सा प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रत्येक व्यापार पर 15% तक की कुल राशि अर्जित की, कुल मिलाकर लगभग $24 मिलियन।

डीओजे ने पिछले नवंबर में घोषणा की कि वह बिटकनेक्ट के शीर्ष बाज़ारिया से जब्त क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 56 मिलियन की बिक्री करेगा, “अमेरिका द्वारा अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले की वसूली।”

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क्रिप्टोनॉमिक्स से विशेष रुप से प्रदर्शित छवि, TradingView.com से चार्ट

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