ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय अनुपालन प्रवर्तन एजेंसी (AUSTRAC) ने दो नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है ताकि यह पहचानना आसान हो सके कि कब क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल संदिग्ध उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है या जब किसी व्यक्ति को रैंसमवेयर अपराधियों को क्रिप्टो का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
प्रत्येक गाइड संगठनों को यह निर्धारित करने में सहायता करने के लिए व्यावहारिक सिफारिशें प्रदान करता है कि क्या भुगतान रैंसमवेयर हमले से जुड़ा है या यदि कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, या आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए डिजिटल मुद्राओं और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर रहा है।
साइबर अपराध ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। ऑस्ट्रेलियाई साइबर सुरक्षा केंद्र (ACSC) के अनुसार, 2020 और 2021 के बीच लगभग 500 रैंसमवेयर हमले हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15% अधिक है।
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AUSTRAC बुरे लोगों पर नज़र रखता है
AUSTRAC ने सहमति व्यक्त की कि यह केवल संदेह के आधार पर डी-बैंक क्रिप्टोकुरेंसी उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक हो सकता है। हालाँकि, इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि समुदायों में क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती स्वीकृति और अपनाने के साथ, साइबर अपराध में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
कुछ सटीक संकेतक जो वित्तीय खुफिया और नियामक एजेंसी अनुशंसा करते हैं, यह निर्धारित करते समय निगरानी कर रहे हैं कि कोई आतंकवाद को वित्तपोषित करने के लिए डिजिटल मुद्राओं का उपयोग कर रहा है या नहीं।
दैनिक चार्ट पर बीटीसी का कुल बाजार पूंजीकरण $765.36 बिलियन है | स्रोत: TradingView.com
यह तब होता है, उदाहरण के लिए, जब क्राउडफंडिंग या ऑनलाइन धन उगाहने के प्रयासों को वैचारिक या धार्मिक रूप से संचालित हिंसक चरमपंथी मंचों से जोड़ा जाता है, या जब एक ग्राहक खाते को कई छोटे भुगतान प्राप्त होते हैं जो तुरंत निजी वॉलेट में स्थानांतरित हो जाते हैं।
डिजिटल मुद्राएं मूल्य और स्वीकृति प्राप्त कर रही हैं, ऑस्ट्रेलियाई इस नई तकनीक को एक ख़तरनाक गति से अपना रहे हैं।
क्रिप्टो एसेट्स का शोषण
जैसे-जैसे वैश्विक डिजिटल मुद्रा बाजार का विकास जारी है, अपराधी विभिन्न प्रकार के गंभीर अपराधों को अंजाम देने के लिए डिजिटल मुद्राओं का तेजी से दोहन कर रहे हैं।
ब्लॉकचैन ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ने कहा, “खुले संचार, सक्रिय दिशा और सरकार और उद्योग के बीच मजबूत संबंधों की गारंटी देने के लिए उद्यमों को गतिविधि का पता लगाने और रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है जो ऑस्ट्रेलियाई लोगों को नुकसान पहुंचाती है।”
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आईडीकेयर ने पिछले हफ्ते ही रिपोर्ट किया था कि निष्क्रिय बिटकॉइन एक्सचेंज अल्फा के 5,000 से अधिक क्लाइंट रिकॉर्ड ऑनलाइन लीक हो गए थे।
आईडीकेयर के अनुसार, इन विवरणों में 232 ऑस्ट्रेलियाई और 24 न्यूजीलैंड के ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट, उम्र के प्रमाण और राष्ट्रीय पहचान पत्र की तस्वीरें शामिल थीं।
IDCare ने जनवरी के अंत में एक चीनी भाषा के मंच पर $ 150 के लिए बिक्री के लिए विज्ञापित देखने के बाद उल्लंघन की खोज की, इससे पहले कि बाद में इसे एक अन्य ऑनलाइन मंच पर मुफ्त में उपलब्ध कराया गया, जिसे ब्रीच्ड कहा गया।
क्रिप्टोनरी से विशेष रुप से प्रदर्शित छवि, से चार्ट TradingView.com